Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Geldwäscherei bekämpfen wir mit klaren Regeln und überprüfbaren Prozessen. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihr Konto verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unser Bekenntnis gegen Geldwäscherei

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Anjouan (Lizenznummer ALSI-202602030-F12). Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der Anti-Geldwäscherei-Vorschriften (AML) des Lizenzgebiets. Das bedeutet für Sie: Wir identifizieren unsere Spieler, überwachen Transaktionen und melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden.

Geldwäscherei beschreibt das Einspeisen illegal erwirtschafteter Gelder in den legalen Finanzkreislauf. Online-Casinos sind dafür ein mögliches Ziel, weil Ein- und Auszahlungen schnell und in verschiedenen Währungen erfolgen. Deshalb führen wir bei jedem Konto Identitäts- und Transaktionskontrollen durch, bevor Gelder fließen.

Wann und wie wir verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) erfolgt bei uns in drei Situationen: bei der Registrierung erfassen wir Ihre Basisdaten, vor der ersten Auszahlung fordern wir die vollständige Identitätsprüfung an, und bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte oder bei ungewöhnlichem Spielverhalten verlangen wir zusätzliche Nachweise. Spätestens vor der ersten Auszahlung ist die Verifizierung Pflicht.

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch. Wir prüfen jede Einreichung innerhalb von 24 bis 48 Stunden und informieren Sie per E-Mail oder Live-Chat über das Ergebnis. Alle Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff; nur autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung sehen Ihre Daten.

• Melden Sie sich in Ihrem Konto an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung.
• Wählen Sie die Dokumentenart aus (Identität, Wohnsitz, Zahlungsmittel).
• Fotografieren oder scannen Sie das Dokument, alle vier Ecken und die Angaben müssen gut lesbar sein.
• Laden Sie die Datei hoch und warten Sie auf die Prüfung.
• Bei Rückfragen meldet sich unser Team innerhalb der Bearbeitungszeit bei Ihnen.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei größeren Einzahlungen, auffälligen Mustern oder hohen Gewinnauszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Gelder nachzuweisen. Damit stellen wir sicher, dass die eingesetzten Mittel aus legalen Quellen stammen, etwa aus Erwerbseinkommen, Vermögenswerten oder Erbschaften.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Kaufverträge oder Erbschaftsdokumente. Diese Anforderung richtet sich nicht gegen Sie persönlich, sondern ist eine gesetzliche Pflicht. Je schneller Sie die Belege einreichen, desto schneller schließen wir die Prüfung ab.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unsere Monitoringsysteme. Dabei achten wir auf Muster, die auf Geldwäscherei hindeuten können, etwa Einzahlungen ohne anschließendes Spielverhalten mit sofortiger Auszahlung. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich.

Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen je 20 CHF. Auszahlungen sind auf 10'000 CHF pro Tag und 50'000 CHF pro Monat begrenzt. Crypto-Auszahlungen in BTC, ETH, LTC, USDT oder DOGE bearbeiten wir in der Regel innerhalb von 0 bis 1 Stunden. Das Casino erhebt keine Gebühren auf Ein- oder Auszahlungen.

Was passiert ohne gültige Dokumente

Solange die Verifizierung aussteht, halten wir Auszahlungen zurück. Die Auszahlung wird erst freigegeben, sobald die Identität und das Zahlungsmittel bestätigt sind. Stehen Beträge aus, verbleiben sie sicher auf Ihrem Konto, sie gehen nicht verloren.

Stellen die eingereichten Dokumente gefälscht oder unleserlich sind, lehnen wir sie ab und geben Ihnen Gelegenheit zur Nachreichung. Verweigern Sie die Verifizierung dauerhaft oder bestehen berechtigte Zweifel an der Herkunft der Mittel, können wir das Konto einfrieren, schliessen und die Angelegenheit gemäss den Lizenzvorgaben an die Behörden von Anjouan weiterleiten. Einzahlungen aus zweifelhafter Quelle erstatten wir an die Herkunftsquelle zurück.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die AML-Vorschriften unserer Lizenz vorsehen. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber den Aufsichtsbehörden, falls nachträglich Ermittlungen anstehen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht länger greift. Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen zu Rakebit Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Rakebit Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach dem Hochladen Ihrer Dokumente. Bei Unklarheiten meldet sich unser Compliance-Team direkt bei Ihnen.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, Sie können nach der Registrierung direkt spielen. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir jedoch die vollständige Identitätsprüfung.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Gelder zu prüfen. Geeignete Nachweise sind etwa Lohnabrechnungen oder Kontoauszüge.

Welche Auszahlungslimits gelten?

Sie können maximal 10'000 CHF pro Tag und 50'000 CHF pro Monat auszahlen. Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung.

Wie sicher sind meine Dokumente?

Alle Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf zugriffsbeschränkten Systemen. Nur autorisierte Compliance-Mitarbeiter können sie einsehen.